Як повідомляє AUTO-Consulting з посиланням на прес-службу ВААІД, в окремі автосалони-учасники Всеукраїнської Асоціації автоімпортерів і дилерів стали приходити запити з Прокуратури, з вимогою надати певні документи для аналізу із залученням фахівців Держфінмоніторингу.Свої дії представники влади мотивують вимогою закону «Про запобігання та протідію легалізації (відміванню) доходів, одержаних злочином шляхом, або фінансуванню тероризму».
Однак, як повідомили в ВААІД, автосалони до сих пір ніколи не були об’єктами фінансового моніторингу, хоча даний закон діє вже не перший рік. Що ж змінилося?
Позачергові перевірки, які послідували після спроб адміністрацій салонів вступити в юридичну листування, інспектори служби фінансового моніторингу мотивують Наказом № 128 Держкомітету фінансового моніторингу України від 05.08.2010 року. На їхню думку, автосалони, реалізують транспортні засоби вартістю понад 150 тис. грн., Зобов’язані стати на облік як суб’єкти фінансового моніторингу та проводити ідентифікацію клієнтів і походження у них коштів для покупки авто.
У ВААІД вважають, що автосалони не є суб’єктами фінансового моніторингу, так як гроші за автомобілі клієнти вносять до каси банків, що працюють при автосалонах, які вже у свою чергу зараховують їх на рахунки автодилерів.
ВААІД прогнозує, що подібні перевірки можуть набути масового характеру і в екстреному порядку готує правову оцінку подібним діям. ☞ Підписуйтесь на автомобільні новини АвтоМотоКлуб в Google News
